O Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou nesta quinta-feira (24) a Operação Crédito Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, para investigar uma estrutura financeira suspeita de ocultar recursos e viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. Em Mato Grosso, uma equipe cumpriu mandado de busca na sede da Tobras Distribuidora de Combustíveis, conhecida como Terrana, em Várzea Grande. Até o momento, não há informação sobre eventual participação da empresa no esquema.
Ao todo, a ação cumpre buscas em sete estados e tem como alvos pessoas físicas e empresas. Segundo os investigadores, fundos de investimento, fintechs, holdings, empresas patrimoniais e companhias de fachada teriam sido sobrepostos para esconder os beneficiários de uma usina sucroalcooleira no interior paulista e, posteriormente, estruturar a compra da distribuidora. Uma das operações sob suspeita envolve cerca de R$ 370 milhões em direitos creditórios da usina, com recursos que teriam circulado entre fundos ligados ao próprio grupo investigado.
Na etapa seguinte, a usina teria recebido R$ 100 milhões destinados ao financiamento da aquisição da distribuidora. De acordo com a Receita Federal, o dinheiro passou por contas de três empresas e fintechs antes de chegar à usina. A estrutura teria incluído ainda um fundo de investimento, um CDB e duas cédulas de crédito bancário emitidas para empresas apontadas como de fachada, em operações que, segundo os investigadores, dificultariam a identificação dos beneficiários finais.
A investigação também identificou a transferência de imóveis para empresas patrimoniais e fundos imobiliários, em uma estrutura que, segundo a apuração, manteria o controle econômico dos bens sem vinculá-los diretamente ao patrimônio dos investigados. Uma empresa financeira relacionada às operações movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. O Gaeco de Mato Grosso participa das diligências em Várzea Grande, enquanto as autoridades seguem apurando a origem dos recursos e a participação de cada envolvido.
