A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4), a Operação German Parking em São José dos Campos (SP), no âmbito de uma investigação que apura a atuação de uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias.
Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um casal apontado como líder do grupo criminoso. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.
Segundo as investigações, a associação utilizava documentos e artifícios fraudulentos para abrir contas em bancos digitais, que eram usadas para transferências bancárias, principalmente por meio do pagamento de boletos emitidos a partir de múltiplas contas. As fraudes causaram prejuízos à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil.
A Polícia Federal também identificou irregularidades envolvendo cartões pré-pagos e a aquisição de imóveis, evidenciando evolução patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelos investigados. Os crimes apurados são furto mediante fraude por meio eletrônico ou informático e associação criminosa.
