A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Insider para investigar um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo dois funcionários do Banco de Brasília, um servidor federal, empresários e empresas. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado cerca de R$ 15 milhões em operações suspeitas.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema envolvia transferências consideradas atípicas, movimentações em dinheiro vivo e ocultação de patrimônio por meio da compra de veículos de luxo. As apurações começaram após o próprio BRB identificar irregularidades em uma agência bancária, incluindo descumprimento de regras de compliance.
A investigação também apura possíveis irregularidades em operações da BRB DTVM, distribuidora de títulos e valores mobiliários do banco. Um dos funcionários investigados teria participado da venda de três carteiras avaliadas em mais de R$ 60 milhões e recebido valores incompatíveis com a renda declarada.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias, oito veículos de luxo e um imóvel no DF. Os investigados poderão responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão.
