A Polícia Federal identificou um suposto esquema de ocultação patrimonial envolvendo o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A investigação faz parte da “Operação Compliance Zero”, deflagrada nesta quinta-feira (16).
Segundo a PF, empresas do setor imobiliário teriam sido usadas para esconder a titularidade de bens avaliados em R$ 146,5 milhões. O núcleo da estrutura envolveria Hamilton Edward Suaki, apontado como “laranja” no esquema, e Daniel Monteiro, que também foi preso.
As investigações indicam que seis empresas foram criadas para receber recursos de fundos e adquirir imóveis de luxo, evitando a ligação direta dos bens ao nome de Paulo Henrique Costa. Mensagens interceptadas mostram tratativas sobre a montagem da estrutura e definição de responsáveis pelas sociedades.
De acordo com a PF, o ex-presidente do BRB teria negociado ao menos seis imóveis com valores que chegam a R$ 140 milhões, supostamente utilizados como forma de pagamento de propina para viabilizar negócios entre instituições financeiras.
A operação investiga crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos financeiros. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.
