O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado, é um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (18). A investigação apura suspeitas de irregularidades envolvendo instituições financeiras, além de possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Também é alvo da operação o banqueiro Augusto Ferreira Lima, aliado de Daniel Vorcaro e proprietário do Banco Pleno, liquidado pelo Banco Central em fevereiro. Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Bahia, por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a Justiça autorizou medidas cautelares como a suspensão de passaportes e a proibição de contato entre os investigados. A Polícia Federal informou que os fatos apurados podem configurar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras ligado ao Banco Master e ao seu presidente, Daniel Vorcaro. Segundo a PF, o caso envolve suspeitas de fraudes, ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, uso indevido de informações sigilosas e repasses a agentes políticos.
A investigação já alcançou empresários, familiares de Vorcaro e autoridades públicas, entre elas o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Todos os investigados negam qualquer irregularidade.
