A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26), a operação “Narco Azimut – Fase II” para aprofundar investigações sobre um grupo suspeito de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A ação é desdobramento de apurações anteriores que já haviam identificado a atuação da organização no Brasil e no exterior.
Cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca, apreensão e prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP). As ordens são executadas em São Paulo, Ilhabela, Taboão da Serra e Balneário Camboriú (SC).
Segundo as investigações, o grupo utilizava dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos para movimentar recursos ilícitos. Empresas e terceiros eram usados para estruturar a circulação dos valores e dificultar o rastreamento.
A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 934 milhões, além de restrições que impedem movimentações empresariais e transferência de patrimônio ligado ao esquema.
As investigações continuam, e os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
