A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Cliente Fantasma para investigar uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive com trânsito de valores ligados a organizações criminosas. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em São Paulo e Barueri, por determinação da Justiça Federal.
Segundo as apurações, a instituição permitia movimentações sem a identificação adequada dos usuários, mantendo clientes “invisíveis” aos órgãos de controle. A prática dificultava o rastreamento financeiro, o cumprimento de bloqueios judiciais e o combate a atividades ilícitas.
A investigação também apontou omissões sistemáticas de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que teria contribuído para ocultar a origem dos recursos movimentados.
Os investigados podem responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A operação é desdobramento de ações anteriores da PF, que segue apurando o caso para identificar todos os envolvidos e dimensionar o total das fraudes.
