O delegado João Paulo Firpo, da Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), classificou como “audácia fora do normal” a decisão de criminosos de criar uma empresa de fachada usando como endereço a Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis. A ação faz parte da Operação CNPJ na Cela, que investigou um esquema de sonegação fiscal envolvendo a comercialização de grãos.
Segundo a Polícia, o empresário e ex-detento Fabrício Campana liderava o esquema, com apoio do contador Marcelo Rodrigues de Arruda, que teve o registro profissional suspenso por 180 dias para investigação. Diversas empresas fantasmas foram criadas, muitas em endereços incompatíveis com atividades comerciais, incluindo casas, terrenos e até a penitenciária, usada como sede de uma das empresas.
A investigação revelou ainda que o quadro societário das empresas incluía pessoas físicas que tinham passagem pelo sistema prisional ou eram de baixa renda, sem capacidade de movimentar os valores declarados. O delegado explicou que crimes tributários desse tipo são complexos porque os autores intelectuais ocultam sua identidade, utilizando terceiros, muitas vezes sem que estes saibam que seus nomes estavam sendo usados.
Na operação foram cumpridas 50 ordens judiciais, incluindo nove mandados de busca e apreensão, 21 suspensões de atividades econômicas de empresas, afastamento de sigilo de dados e suspensão do registro contábil de Marcelo Rodrigues. As ações ocorreram em Rondonópolis, Várzea Grande e na própria penitenciária.
